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사기대응정책

  • 등록일자:2013-05-08
  • 마감기간:거래완료시
  • 조 회 수1749
사기대응정책
무역의 활성화에 따라 사기무역 역시 활성화를 띄게 되고 통코리아를 통한 회원들간의 거래급증가운데 사기피해가 보고될 우려도 있을 수 있습니다. 이러한 사기피해발생 시 2차 피해는 절대 재발하지 않는다는 목표를 전제로 통코리아는 회원의 사기신고가 접수될 시 사실여부를 확인하여 증명되는 즉시 관련된 해당사항 등을 일괄삭제하고 회원자격을 상실시키며 내부블랙리스트를 유지하여 향후 재가입승인을 허용하지 않습니다. 사기에 관한 증거가 확보되지 않더라도 또 다른 피해가 우려되는 상황이라고 판단되면 해당업체와 관련된 기록은 삭제될 수 있습니다. 통코리아 이용약관에 따라 정당한 거래나 사용목적에 문제가 있다고 판단할 시 통코리아는 회원자격을 상실시킬 수 있고 해당회원이 등록한 거래요청을 임의로 취소시킬 수 있습니다.
또한 사기행위에 관련한 업체간 분쟁에 대하여 통코리아는 중개자가 될 수 없음을 양해부탁 드리고 회원간 직거래 시 각별한 유의를 다시 한번 당부 드립니다. 무역사기당사자는 서로가 한국과 중국이라는 다른 국가에 위치하므로 해결이 매우 어렵고 특히 소액샘플사기는 빈번히 발생하며 해결되지 않는 경우가 많습니다. 본 페이지에서는 다음과 같이 “대한무역투자진흥공사(KOTRA)”에서 발췌한 한중 무역사기와 관련된 사례들과 주의사항을 제공하오니 참고하시기 바랍니다.



B2B 사이트를 통한 중국 무역사기 주의 안내

최근 B2B사이트에 등재된 한국기업을 대상으로 한 무역사기가 발생하고 있습니다.
전혀 모르는 중국업체로부터 거래요청이 올 경우 반드시 사전에 중국바이어의 회사 진위여부를 확인하여 피해를 입지 않도록 주의하시기 바랍니다.
중국 무역 사기업체의 한국 기업 접근방법은 대체로 다음과 같습니다.
1.  B2B 사이트에 가입된 한국 기업의 정보를 통해 연락
2.  대규모 물량 및 거래금액 제시
3.  중국으로의 출장 및 선물, 식사비 등을 요구
4.  계약 성사 후에 계약서 공증료 및 송금수수료 부담 요구 등
위와 같이 의심스러운 거래요청이 들어올 경우 아래 방법으로 중국측 기업정보를 확인하시기 바랍니다.
1.  수출보험공사(www.ksure.or.kr)에 문의
2.  중국 공상행정관리국에 문의(중국 현지 법인이 있는 기업의 경우)
3.  KOTRA 중국지역KBC, 혹은 중국사업단에 문의
<출처: 대한무역투자진흥공단(KOTRA) 공지사항>
http://www.kotra.or.kr/kh/about/KHKINY060M.html?MENU_CD=F0134&TOP_MENU_CD=1&LEFT_MENU_CD=F0134&PARENT_MENU_CD=F0115&ARTICLE_ID=2123632&BBS_ID=211151


중국 언론에 보도된 현지 유령업체 무역사기 사례
의심 가는 업체는 사전에 정확한 조사 필요

보고일자: 2008.7.4.
김윤희 상하이무역관
alea@kotra.or.kr

*
주요 무역 사기 사례
<사례 1>
2005년 하이난신치실업유한회사 사기사례
-대형국유기업이며, 베이징에 본사가 있고 베트남에 공장도 있다고 자칭하면서 사기행각을 벌임. 이 회사는 몇몇 농민들이 경영하고 있는 유령회사로 전문적으로 외국기업의 돈을 사취함.
-사기 당한 한국의 모회사 직원은 처음 이 회사로부터 티셔츠를 제작할 수 있는지 문의 이메일을 받음. 이 회사는 한국회사 직원과 메일/팩스/전화로 상품의 색상/규격 등을 상의했고, 샘플도 오고 가면서 최후 계약서의 상세한 세목까지 결정함.
-이 회사는 회사책임자가 국외 출장을 떠난다면서 한국직원을 급히 중국 하이커우에 계약서 사인하러 오도록 요구함. 계약서 사인 후 회사의 책임자들을 접대하고 외환국장에게도 선물할 것을 요구함. 한국직원은 선물, 손님접대비, 외환국장의 선물 등 총 5만 위앤을 초과하는 손실을 당함.
-호텔에 돌아온 후 한국직원이 이 회사 책임자와 이런 선물을 주고받은 증거로 문서를 작성하려고 하자 거절당함.
-중국 하이커우의 화딩실업도 이 회사와 유사한 사기회사로, 회사가 사기행각을 통해 받은 양주/담배/디지털카메라 등 상품은 고급 슈퍼 하나를 운영할 수 있을 정도라고 함.
<사례 2>
2006년 안휘루이모우회사 사기사례
-2006년 연초 미국의 한 회사는 루이모우회사가 동칩 구매의향 메일을 받음. 미국 회사는 약속대로 허페이에 와서 3000달러의 사례금도 냈지만, 그 후 루이모우회사에 약속을 지킬 것을 요구하자 상대도 하지 않음.
-루이모우회사 주요 책임자가 공안국에 검거되기까지 이 회사는 이미 30여 차례 사기행위로 50만 위앤을 초과하는 금액을 갈취함.
 
<사례 3>
일부 대학생들 허위 사이트 개설을 통한 무역사기
-2007년 상하이 공안은 외국인 구터만의 신고를 받았음. 구터만은 WWW.VITOO.NET에서 중국워이스터광학계기유한회사의 상품을 구매하고 6만5000달러의 상품 대금까지 지불했음. 그런데 워이스터광학계기회사 영업 매니저 오모 씨는 대금을 송금받은 후 갑작스럽게 증발이라도 된 것처럼 연결이 안 됨.
-중국 공안국의 조사에 의하면 오모씨는 대학 졸업생이고 무역회사에서 근무한 경험도 있으며, 이들은 전문적으로 허위 사이트를 제작해 무역사기행각을 벌였으며, 체포되기까지 약 7만7600달러를 갈취했다고 함.

*
주의 사항
1. 중국 바이어와 무역을 개시하기 전 상대방의 상세한 자료수집 필요
-대부분 도시 특히 대도시에서는 정보가 공개되고 있고, 공상등기에서 일부는 무료 또는 매우 적은 요금을 내고 검색 확인할 수 있으므로, 정식 거래를 하기 전에 반드시 바이어의 신용정보 등에 대한 상세한 자료 조사를 할 필요가 있음.
-중국의 회사이름을 보면 그 회사가 정규 회사인지 아닌지 판단할 수 있으므로, 명함에 있는 회사이름을 보고 어떤 회사인지 대략 파악할 수 있음.
-‘企?名?登?管理?施?法(2004.6.14)’에 따르면 중국 회사명칭은 도시이름+기업명+업종별+기업성질 순임. 또한 중국 홍콩을 제외한 국내 회사들은 ‘기업명’ 부분에 국가명칭, 글로벌 등의 단어로 회사를 명명할 수 없게 돼 있음.
*올바른 회사 명칭: 上海???出口有限公司,?波久星?制品?,香港洪升行???易有限公司
*의심할만한 회사 명칭: 北京??出口公司
(밑줄 친 부분이 기업명 부분)
 
2. 중국 현지에서 직접 상담하고 계약을 체결하자는 요구에 신중해야
-외국인을 대상으로 하는 사기는 여러 가지 방식으로 지능화/고도화되고 있으며, 사례금/호텔비용/접대비용 등을 요구하는 사기행각이 대부분임. 따라서 바이어가 충분한 가격, 제품에 대한 상의가 돼 있지도 않은 상태에서 무작정 현지에서 만나 상담하고 계약을 체결하자고 하는 경우, 한 번 정도 의심을 해보고 신중히 결정해야 할 것임.
-또한 최근 들어서는 인터넷 사기행각도 다양하게 나타나고 있으므로, 인터넷 홈페이지를 통한 정보와 이메일을 통한 거래과정에도 신중을 기할 필요가 있음.
 
3. 바이어의 비합리적인 (불필요한) 요구사항에 대해서는 정확히 재확인하는 것이 필요함
-가령 수입관세 선불납세, 불필요한 인증서 발급을 위한 비용 지급 등, 외국기업이 중국 현지에 대해서 잘 모르는 부분에 대해 불필요한 요구에 대해서는 현지 상황을 정확히 재확인하는 것이 필요함.
 
4. 바이어의 불법/편법 거래 요구는 결국 '도끼로 자기 발등 찍는' 격이므로, 거래 성사에 눈이 멀어 무리한 거래는 아예 시작하지 않는 것이 현명함.
 
5. KOTRA 관계자는 “조금이라도 미심쩍은 업체는 우선 KOTRA를 통해 실체 파악부터 해줄 것”을 당부했으며, 우리 기업의 제2, 제3의 피해를 막기 위해 피해 시 KOTRA에 신고해 정보를 공유하는 것이 중요하다고 강조함.
 
*무역사기 피해 시 연락처
중국 업체 실체파악 요청은 KOTRA로!
  -한국에서: KOTRA 중국팀
전화 (02)3460-7413         팩스 (02)3460-7938
  -중국에서: KOTRA 중국지역본부
전화 (86-21)5108-8771   팩스 (86-21)6219-6015      6236-8211
이메일 shanghai@kotra.or.kr

자료원: 상하이 무역관 자체 보유 자료
<저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow.org>

<출처: 대한무역투자진흥공단(KOTRA) 글로벌윈도우-해외시장정보-중국>
http://www.globalwindow.org/GW/china/trade/info/overseamarket-detail.html?&SCH_TYPE=SCH_SJ&MENU_CD=M10115&MODE=L&SCH_CMMDY_CATE_CD=00000&SCH_TRADE_CD=0000000&ARTICLE_ID=2048861&UPPER_MENU_CD=M10114&BBS_ID=10&SCH_VALUE=%EC%A4%91%EA%B5%AD+%EC%96%B8%EB%A1%A0%EC%97%90&MENU_STEP=3&Page=1&SCH_NATION_CD=101046&SCH_START_DT=&RowCountPerPage=10&RowCountPerPage=10&ARTICLE_SE=&SCH_END_DT=
 
 
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